海尔消金加大反洗钱公益宣传,普及反洗钱知识

2022-11-21 18:45   来源: 中国IT新闻网

随着互联网技术的普及,洗钱犯罪活动以更加隐秘的方式渗透到日常生活的各个角落,消费者一不小心就会掉入洗钱陷阱。新闻曾报道,某男子到银行办理贷款,遇到有人高价收购银行卡。该男子并未意识到风险,便把不常用的银行卡卖给对方,直到被公安机关抓获时才得知,买卡人利用该男子账户转移信息网络犯罪所得480万元。

以上案例就是一起典型的洗钱案件,何为洗钱?洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益,通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。上述男子在不知情的情况下,沦为犯罪分子洗钱的帮凶,被法院判处有期徒刑一年四个月。

为了加大对民众的反洗钱意识,提高他们对洗钱犯罪活动的警惕,海尔消费金融集中开展反洗钱宣传活动。针对洗钱的常见案例及民众知识盲区,海尔消费金融制作反洗钱微电影、长图文等内容,通过线上、线下相结合的方式,在海尔消费金融的微信公众号、微博、官网等渠道宣传反洗钱知识,采用以案说法的方式,让消费者加深对反洗钱知识的认知,让他们了解到常见的洗钱套路有哪些,遇到涉及洗钱嫌疑的犯罪活动,必须提高警惕。

除了加强对消费者的反洗钱知识,为了进一步提高员工的反洗钱甄别能力和业务能力,海尔消费金融定期开展反洗钱培训,培训内容包括当前反洗钱工作形式与任务、洗钱和恐怖融资典型案例分析、客户身份识别实践、反洗钱交易监测分析实践、金融机构反洗钱义务以及反洗钱岗位人员技能培训等,通过系统的反洗钱培训增强员工的反洗钱意识,提高业务人员对可疑交易的防范能力。

海尔消费金融相关负责人表示:反洗钱知识的宣传是一项长期任务,必须持续不断地推进。同时,海尔消费金融也提醒消费者,保护个人隐私账号信息,远离电信诈骗、网络诈骗。出租、出售、购买银行账户都是潜在违法行为,会给个人带来非常严重的后果,警惕各种洗钱陷阱。


责任编辑:李编
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