香港 2025年4月1日 /美通社/ -- 中国高速传动设备集团有限公司（"公司"，港交所股票代号：0658，连同其附属公司统称"集团"）董事会（"董事会"）今日宣布，本公司全资附属公司南京高精传动设备制造集团有限公司（"南京传动"）、南京翰达进出口贸易有限公司（"南京翰达"）及南京市盛装供应链有限公司（"南京盛装"，与南京传动、南京翰达统称"相关附属公司"）已于2025年3月31日在香港高等法院发出传讯令状（高等法院诉讼2025年第656号）进行起诉。

法律诉讼

本次诉讼针对以下被告（"被告"）：

(1)  房坚（本公司前执行董事及相关附属公司前法定代表人），

(2)  丰盛控股有限公司（"丰盛"，港交所股票代号：0607），

(3)  丰盛全资附属公司Five Seasons XVI Limited，

(4)  季昌群（丰盛董事长兼执行董事），

(5)  16家相关商品买卖协议（"相关协议"）的交易对手方公司（"交易对手方"），及

(6)  10名不当参与了相关附属公司行政、财务管理和合同审批的丰盛人员。

本次诉讼基于被告的涉嫌不当行为，导致相关附属公司损失人民币66.4亿元（"相关款项"）。

本次法律行动反映了集团在面对被告可能存在违法行为时，致力维护全体股东，尤其是小股东的合法权益。

本集团董事长胡吉春表示："董事会对此事高度重视，并已采取果断行动保护集团利益，履行对股东的义务。我们有责任纠正任何损害公司治理及股东价值的不当行为，并将采取一切必要法律措施追究责任，确保企业治理规范透明。"

主要因素

截至2024年10月31日，相关协议项下应付给相关附属公司的到期应收款项及预付款项总额约为人民币66.4亿元。

本公司已向交易对手方发出催款函，但未获妥善回应。在有限的回复中，交易对手方声称相关款项已根据相关附属公司的指示，转至第三方。

相关附属公司已向中国大陆警方报案，警方审查后已就该案刑事立案，就公司资金及资产涉嫌被职务侵占及挪用进行正式调查。

尽管涉诉相关款项的具体情况仍在独立调查和刑事侦查中，本公司及相关附属公司已被告知以下信息：

• 相关附属公司的会议纪要、业务记录和通讯记录显示，向季昌群汇报的丰盛人员不当参与了相关附属公司贸易业务的决策和管理，而相关协议为贸易业务的一部分；

• 根据对南京传动员工的访谈及财务记录核查，丰盛的财务及会计人员直接处理了相关附属公司与交易对手方之间的资金调拨；

• 2024年12月，南京传动现任管理层在多次要求后，最终从丰盛科技园的丰盛办公室取回了相关附属公司的财务记录，显示丰盛可能控制了相关附属公司的财务管理；

• 相关附属公司有一套平行的合同审批程序，丰盛前法务顾问及其他现任或前任高管实质性参与其中；

• 尤为关键的是，公开工商登记信息显示，部分收取相关附属公司款项的交易对手方可能与季昌群或丰盛存在关联；此外，南京传动现任及已离职员工亦指认交易对手方与丰盛存在间接联系；及

• 房坚在相关协议签订时负责相关附属公司的运营管理，且在有关期间负责及监督相关附属公司的用印审批。

基于上述情况，相关附属公司已经展开诉讼，向被告追讨涉诉相关款项。随着调查推进，后续或将在诉讼中追加其他被告。

已采取的行动

发现相关协议后，董事会已成立独立调查委员会，全面调查相关事项。独立调查委员会已聘请独立调查顾问开展调查，预计于五月中旬提交初步调查发现。

董事会以及集团已表明坚定决心加强内控，并已实施以下临时整改措施，包括：

• 加强对商品贸易业务的监督与管理；

• 简化现金流控制和库存管理；

• 明确高级管理层职责，以确保稳健的企业管治；及

• 加强管理监督与合规性。